DOTA2比分网_大数据防诈骗威力无穷

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作为一个不坏而周密的人,我仍然把自己列入不容易被欺骗的人群。但是,还有一次让我记忆深刻的经验。那是一年春节前夕,火车票还没有落下,网上找不到二手票转让。

联系上一个人自称是车站内部的员工,在车站见面取票。下午到火车站后,突然接到对方的电话,说自己暂时和同事换了班,现在在窗口卖票,我不方便拿钱给他,不让同事看,回答我,能不能再给他打钱,然后我去窗口拿票。当时,对方拒绝是合理的,在旁边的银行填写清单,一边堆一边打电话确认账号。

这个时候,一个银行工作人员走过警告我,小心,可能会随便转账给陌生人。我还大意挥手说,会。但是,我想冷静下来,也许是谎言。最后,我假装汇款顺利,登录窗口去找票后,骗子的电话打了很长时间。

回来神来推敲,这个骗局很好地利用了人的心理,如果不是工作人员的警告,钱就被骗了。那么,怎样才能让骗子横行呢?你能从账户上找到骗子吗?现实是,有可玩性。现在很多骗子偷了市民的身份信息处理银行卡,身份证可以在很多银行开卡,所以不能通过账户跟踪骗子本人。账户无效,能阻止骗钱的途径吗?一般来说,警察收到通报后,可以去银行以欺诈嫌疑的账户无效。

但是,警察收到通报后,银行已经上班,长期不能通过法律申请无效账户。另外,随便的人反应的话,已经过了好几天了。

因此,怀疑资金最后有可能被骗子回头。欺诈多发,与应对手段不足有关。

目前,信息欺诈已经构成黑色产业链,在深圳的特大欺诈事件中,只有一名犯罪者才能找到2000多张银行卡。但是,无论多么困难,都有很多办法。

在大数据时代,一切不道德都会留下痕迹。工行打造的外部诈骗风险信息系统,利用大数据优势,需要在账号环节对账号和涉嫌账号开展提醒,可以切断骗局,不利于维护民众。我们希望看到更多的银行行行动,用类似的手段和机制阻止欺诈。

此外,银行还可以进一步相互连接,创建更高层次的垄断面积只有银行系统的黑名单制度,身份证账户可以进入数百张银行卡,但是如果他在一家银行有欺诈嫌疑的黑名单,其他多家银行应该开设这个身份证账户一旦如此,信息欺诈将得到更大的阻止。我们相信在今天这个大数据时代,骗子更擅长,也不能磨练大数据的掌心。更多信息请求采访中公时政热点[正当理由声明]本文源于网络发布,专门用于自学交流,不包括商业目的。

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